پروپوزال ارائه مدلی جهت تقلب مالی در صنعت بانکی

پروپوزال ارائه مدلی جهت تقلب مالی در صنعت بانکی

کلمات کلیدی :

پروپوزال پولشویی
پولشویی در صنعت بانکی
پروپوزال مبارزه با پولشویی
کشف پولشویی با داده کاوی
طراحی الگویی براي تقلبات مالی
کاربرد داده کاوی در کشف تقلبات مالی
کشف جرایم پولشویی در صنعت بانکداری

رفتن به سایت اصلی

نمونه پروپوزال در مورد پولشویی و با عنوان ارائه مدلی جهت تقلب مالی در صنعت بانکی می باشد. پژوهش حاضر از نظر نوع هدف در گروه تحقيقات کاربردي قرار مي‌گيرد. در مراحلی از پروژه که نیاز به بررسی و آشنایی با سوابق تحقیقات در زمینۀ پولشویی و یا الگوریتم‌‌های مرتبط با آن است از مطالعات کتابخانه‌ای و منابع آرشیوی استفاده  می‌شود.

 

 

 

از سوی دیگر رویکرد تحقیق نیز به صورت پیمایشی بوده که در آن با هدف مطالعۀ ماهیت و ویژگی‌‌های مشتریان بانك فرآیند تحقیق و مطالعه طی خواهد شد و در این زمینه مصاحبه با خبرگان نیز صورت می‌گیرد. در مجموع باید گفت که در مورد روش تجزیه و تحلیل داده‌ها از یك مدل کمی در این تحقیق استفاده می شود که مبتنی بر پردازش داده‌‌ها از نوع دادۀ واقعی، خواهد بود.

 

 

 

 

 

 

فهرست مطالب

1     فصل اول  کلیات تحقیق    1
1‌.1‌    تعریف مسأله و بیان سئوال‌‌هاي اصلی تحقیق    2
1‌.2‌    اهمیت و ضرورت پژوهش    3
1‌.3‌    اهداف پژوهش    4
1‌.4‌    روش پژوهش    5
1‌.5‌    جامعۀ تحقیق    5

 

 ارائه طرح سیستم ضد پولشویی با داده‌کاوی 75

3‌.1‌    روش‌شناسی تحقیق    76
3‌.1‌.1‌    روش تحقیق    76
3‌.2‌    شیوه‌ها و ابزارهای جمع‌آوری داده‌ها    78
3‌.2‌.1‌    بررسی داده‌‌های قابل دریافت    78
3‌.2‌.2‌    بررسی سایر اطلاعات موجود در بانك    79
3‌.2‌.3‌    بررسی محدودیت‌‌های بانك در ارائه اطلاعات    79
3‌.2‌.4‌    بررسی محدودیت‌های بانك اطلاعاتی    79
3.2.5    مشخص شدن داده‌‌های مورد نیاز برای فاز‌های مختلف پروژه .    80
3.2.6    ارائه فرمت دریافت اطلاعات از بانك اطلاعاتی .    80
3.2.7    حجم ، زمان و مکان مورد نیاز جهت ارائه اطلاعات .    81
3‌.2‌.8‌    آمایش داده‌‌ها    81
3.3    جامعه نظری و روش نمونه‌گیری    82
3‌.4‌    مفروضات تحقیق    83
3‌.5‌    شیوه تجزیه و تحلیل داده‌ها    84
3‌.5‌.1‌    مرور پیشینه تحقیق    84
3‌.5‌.2‌    نظرخواهی از خبرگان    85
3‌.5‌.3‌    بررسی اسناد و مدارک آرشیوی    94
3‌.5‌.4‌    طراحی مدل ضد پولشویی بر اساس داده‌کاوی    98
3‌.5‌.5‌    جمع بندی    106

   مراجع    

 

  • کتاب معماری کامپیوتر موریس مانو با حل المسائل

    کتاب معماری کامپیوتر موریس مانو با حل المسائل رفتن به سايت اصلي کتاب معماری کامپیوتر موریس مانو به تعداد 520 صفحه pdf + 98 صفحه حل المسائل با فرمت pdf (دست نویس دانشجو از مباحث کلاس) بدون شک یکی از…

  • پاورپوينت ناهنجاری های زانو , کشکک و ساق پا

    پاورپوينت ناهنجاری های زانو , کشکک و ساق پا پاورپوينت ناهنجاری های زانو پاورپوينت ناهنجاری های کشکک پاورپوينت ناهنجاری های ساق پا پاورپوینت در مورد زانو پاورپوینت در مورد ساق پا ناهنجاری های زانو ppt دانلود پاورپوینت ناهنجاری های زانو…

  • فساد مالی و اداری در ایران و چگونگی پیشگیری و مبارزه با آن

    فساد مالی و اداری در ایران و چگونگی پیشگیری و مبارزه با آن پایان نامه فساد اداری عوامل موثر بر فساد اداری راهکارهای مبارزه با فساد اداری مصادیق فساد اداری راهکارهای مبارزه با فساد اداری پیشگیری از فساد اداری عوامل…

  • مرور زمان در امور کیفری

    مرور زمان در امور کیفری مرور زمان تعریف مرور زمان مرور زمان چیست انواع مرور زمان اقسام مرور زمان مرور زمان کیفری مرور زمان در حقوق کیفری رفتن به سایت اصلی دانلود مقاله رشته حقوق مرور زمان در امور کیفری…

  • طراحی مدل ارزیابی عملکرد با کارت امتیازی متوازن و رتبه بندی آنها

    طراحی مدل ارزیابی عملکرد با کارت امتیازی متوازن و رتبه بندی آنها پایان نامه ارزیابی عملکرد پایان نامه ارزیابی عملکرد مالی پایان نامه ارزیابی عملکرد سازمان پایان نامه ارزیابی عملکرد به روش topsis ارزیابی عملکرد شرکت های بیمه شاخص های…

  • پروپوزال بررسی تاثیر متغیرهای کلان اقتصادی بر معیارهای ارزیابی عملکرد اقتصادی

    پروپوزال بررسی تاثیر متغیرهای کلان اقتصادی بر معیارهای ارزیابی عملکرد اقتصادی ارزیابی عملکرد اقتصادی شاخص های ارزیابی عملکرد اقتصادی تاثیر نرخ ارز بر شاخص های ارزیابی عملکرد اقتصادی تاثیر تورم بر شاخص های ارزیابی عملکرد اقتصادی پروپوزال ارزیابی عملکرد نمونه پروپوزال…

  • مبانی نظری و پیشینه تحقیق شبکه های عصبی 2

    مبانی نظری و پیشینه تحقیق شبکه های عصبی 2 مبانی نظری شبکه های عصبی پیشینه شبکه های عصبی دانلود مبانی نظری شبکه های عصبی پیشینه تحقیق شبکه های عصبی ادبیات نظری شبکه های عصبی تاریخچه شبکه های عصبی پیشینه تحقیق…

  • پاورپوینت بررسی وضعیت سر و گردن

    پاورپوینت بررسی وضعیت سر و گردن رفتن به سايت اصلي دانلود پاورپوینت بررسی وضعیت سر و گردن جهت رشته ی پزشکی در قالب 46 اسلاید و با فرمت pptx به صورت کامل و جامع و با قابلیت ویرایش    …

  • دانلود پاورپوینت ایمنی فردی

    دانلود پاورپوینت ایمنی فردی پاورپوینت در مورد ایمنی فردی پاورپوینت وسایل حفاظت فردی پاورپوینت بهداشت ایمنی رفتن به سايت اصلي دانلود پاورپوینت ایمنی فردی جهت رشته بهداشت در 40 اسلاید و با فرمت pptx  بصورت کامل و جامع و با…

  • پاورپوینت آشنایی با افسردگی و علل آن

    پاورپوینت آشنایی با افسردگی و علل آن رفتن به سايت اصلي دانلود پاورپوینت آشنایی با افسردگی و علل آن جهت رشته رواشناسی و روانپزشکی در قالب 35 اسلاید و با فرمت ppt به صورت کامل و جامع و با قابلیت…

  • ابعاد و مولفه های تست شخصیتی 5 عاملی کاستا و مک گری

    ابعاد و مولفه های تست شخصیتی 5 عاملی کاستا و مک گری رویکردهای شخصیت مدل پنج عاملی شخصیت انواع نظریه های شخصیت ابعاد و مولفه های شخصیت رویکردهای روانشناسی شخصیت رويکردهاي مختلف به مطالعه شخصيت مدل های مبتنی بر بر…

  • پاورپوینت تشریح مصاحبه انگیزشی

    پاورپوینت تشریح مصاحبه انگیزشی رفتن به سايت اصلي دانلود پاورپوینت تشریح مصاحبه انگیزشی جهت رشته مدیریت در قالب 58 اسلاید و با فرمت pptx به صورت کامل و جامع و با قابلیت ویرایش     رویکرد انگیزشی سبکی غیر مقابله ای…

  • بررسی دیدگاه ها و نظریه های روانشناسی راهبردهای مقابله ای

    بررسی دیدگاه ها و نظریه های روانشناسی راهبردهای مقابله ای کلمات کلیدی : دیدگاه های راهبردهای مقابله ای سبک های راهبردهای مقابله ای راهبردهای مقابله ای در کودکان پایان نامه راهبردهای مقابله ای مقاله در مورد راهبردهای مقابله ای نظریه…

  • بررسی و مطالعه تطبیقی اصول طراحی فضاهای آموزشی با در نظر گرفتن فناوری آموزشی

    بررسی و مطالعه تطبیقی اصول طراحی فضاهای آموزشی با در نظر گرفتن فناوری آموزشی طراحی معماری فضاهای آموزشی طراحی مدارس بر پایه نیازهای کودکان طراحی معماری فضای پژوهش سرای دانش آموزی بررسی و مطالعه تطبیقی اصول طراحی فضاهای آموزشی با…

  • پاورپوینت روشهای جلوگیری و یا به تأخیر انداختن تجزیه های میکروبی

    پاورپوینت روشهای جلوگیری و یا به تأخیر انداختن تجزیه های میکروبی پاورپوینت اصول نگهداری مواد غذایی ppt پاورپوینت اصول نگهداری مواد غذایی در سردخانه و انبار پاورپوینت اصول نگهداری مواد غذایی در یخچال پاورپوینت اصول نگهداری مواد غذایی در انبار…

  • مبانی نظری و پیشینه تحقیق مدیریت رسانه 58 صفحه

    مبانی نظری و پیشینه تحقیق مدیریت رسانه 58 صفحه کلمات کلیدی : مبانی نظری مدیریت رسانه ادبیات نظری مدیریت رسانه چارچوب نظری مدیریت رسانه فصل دوم پایان نامه مدیریت رسانه دانلود مبانی نظری مدیریت رسانه پیشینه مدیریت رسانه پیشینه تحقیق…

  • پاورپوینت معرفی نانو کامپوزیت ها و اجزای آنها

    پاورپوینت معرفی نانو کامپوزیت ها و اجزای آنها رفتن به سايت اصلي دانلود پاورپوینت معرفی نانو کامپوزیت ها و اجزای آنها جهت رشته مواد و متالوژی در قالب 68 اسلاید و با فرمت pptx به صورت کامل و جامع و…

  • ارزیابی رابطه تیپ های شخصیتی و سبکهای مدیریتی

    ارزیابی رابطه تیپ های شخصیتی و سبکهای مدیریتی سبکهای مدیریت تیپ‌های شخصیتی سبک های مدیریت لیکرت سبک مدیریت مشارکتی پایان نامه تیپ‌های شخصیتی پایان نامه سبک های مدیریت لیکرت پایان نامه سبک مدیریت مشارکتی ارتباط بین تیپ‌های شخصیتی و سبک…

  • شناسایی گونه های سارکوسیستیس در گوسفندان ذبح شده کشتارگاه به روش PCR-RFLP

    شناسایی گونه های سارکوسیستیس در گوسفندان ذبح شده کشتارگاه به روش PCR-RFLP سارکوسیستیس گوسفندان کشتارگاه ذبح شناسایی گونه های سارکوسیستیس سلولی و مولکولی زیست شناسی سارکوسیستیس آریتی کنیس سارکوسیستیس تنلا شهر نهاوند سارکوسیستوزیس در ایران آنزیم انگل رفتن به سایت…

  • اهمیت و اصول اخلاق حرفه ای در علوم سلامت

    اهمیت و اصول اخلاق حرفه ای در علوم سلامت اهمیت و اصول اخلاق حرفه ای در علوم سلامت حمایت از حقوق بیمار Caring مراقبت Cooperation همکاری مفاهیم اخلاقی درپرستاری ارزش های اساسی اخلاقی در پزشکی ارزش های اساسی اخلاقی در…

  • عملکرد کارکنان و عوامل موثر بر آن

    عملکرد کارکنان و عوامل موثر بر آن کلمات کلیدی : مدل های ارزیابی عملکرد عوامل موثر عملکرد کارکنان فرآیند ارزیابی عملکرد کارکنان روش های ارزیابی عملکرد کارکنان دیدگاه های مختلف اندازه گیری عملکرد  پایان نامه ارزیابی عملکرد کارکنان رفتن به…

  • مبانی نظری ارائه الگوی مناسب استراتژیک تغییر و استفاده از آن برای افزایش عملکرد

    مبانی نظری ارائه الگوی مناسب استراتژیک تغییر و استفاده از آن برای افزایش عملکرد مدیریت استراتژیك تغییر موضوعات تغییر در سطح استراتژیك ارائه الگوی مناسب استراتژیک تغییر افزایش عملکرد با استراتژیک تغییر استفاده از الگوی مناسب استراتژیک تغییر برای افزایش…

  • دانلود تحقیق درباره خوش بینی و دیدگاه های مرتبط با آن  word

    دانلود تحقیق درباره خوش بینی و دیدگاه های مرتبط با آن  word رفتن به سايت اصلي هدف از این تحقیق بررسی خوش بینی و دیدگاه های مرتبط با آن با فرمت docx در قالب 20 صفحه ورد بصورت کامل و…

  • پروتکل درمانی مشاوره گروهی و خانواده درمانی ارتباطی ستیر

    پروتکل درمانی مشاوره گروهی و خانواده درمانی ارتباطی ستیر کلمات کلیدی : دانلود پروتکل درمانی خرید پروتکل درمانی پروتکل خانواده درمانی ستیر پروتکل درمانی ارتباطی ستیر خانواده درماني ويرجينيا ستير خرید پروتکل درمانی خانواده درمانی ستیر پروتکل درمانی ارتباطی ستیر…

  • ماهیت مهارت حل مسئله و تشریح آن از دیدگاه های مختلف

    ماهیت مهارت حل مسئله و تشریح آن از دیدگاه های مختلف فرایند حل مسئله مراحل فرآیند حل مسئله فرایندهای حل مسئله تحقیق کامل در مورد حل مسئله فرآيند حل مسئله از ديدگاه گلد فريد مفهوم حل مسئله از ديدگاه هاي…

  • پاورپوینت استراتژی در عمل

    پاورپوینت استراتژی در عمل دانلود پاورپوینت استراتژی در عمل انواع استراتژی های کاربردی استراتژیهای یکپارچگی استراتژیهای متمرکز استراتژی های تنوع استراتژی های تدافعی استراتژی مشارکت استراتژی کاهش استراتژی واگذاری استراتژی های عمومی ( ژنریک ) مایکل پورتر استراتژی رهبری هزینه…

  • مبانی نظری و پیشینه تحقیق سوگیری تفسیر در اضطراب اجتماعی

    مبانی نظری و پیشینه تحقیق سوگیری تفسیر در اضطراب اجتماعی مبانی نظری سوگیری تفسیر در اضطراب اجتماعی ادبیات نظری سوگیری تفسیر در اضطراب اجتماعی چارچوب نظری سوگیری تفسیر در اضطراب اجتماعی فصل دوم پایان نامه سوگیری تفسیر در اضطراب اجتماعی…

  • پاورپوینت مواد و مصالح ساختمانی در 222 اسلاید کاملا قابل ویرایش همراه با شکل و تصاویر و شرح جزییات ‬‎

    پاورپوینت مواد و مصالح ساختمانی در 222 اسلاید کاملا قابل ویرایش همراه با شکل و تصاویر و شرح جزییات ‬‎ پروژه پاورپوینت مواد مصالح ساختمانی ‬‎ رفتن به سايت اصلي در این پروژه پاورپوینت مواد و مصالح ساختمانی در 222 اسلاید…

  • بررسی مقایسه و شبیه سازی راهکارهای امنیتی در رایانش ابری

    بررسی مقایسه و شبیه سازی راهکارهای امنیتی در رایانش ابری کلمات کلیدی : پایان نامه امنیت رایانش ابری پایان نامه امنیت در محاسبات ابری دانلود پایان نامه امنیت رایانش ابری دانلود پایان نامه امنیت در رایانش ابری راهکارهای امنیتی در…

  • پاورپوینت نمایی از انواع زمین لرزه

    پاورپوینت نمایی از انواع زمین لرزه پاورپوینت انواع زمین لرزه ها پاورپوینت انواع امواج زمین لرزه پاورپوینت انواع حرکات زمین لرزه پاورپوینت مخاطرات زمین لرزه رفتن به سايت اصلي دانلود پاورپوینت نمایی از انواع زمین لرزه جهت رشته زمین شناسی…

  • پاورپوینت فيزیک جامد

    پاورپوینت فيزیک جامد پاورپوینت فيزیک جامد پاورپوینت فيزیک جامد و انواع آن دانلود پاورپوینت فيزیک جامد تحقیق در مورد پاورپوینت فيزیک جامد فیزیک فیزیک جامد رفتن به سايت اصلي دانلود پاورپوینت فيزیک جامد جهت رشته فیزیک در قالب 26 اسلاید و…

  • فعال کردن شیمیایی سطوح فلزات در محیط اسید فسفریکی

    فعال کردن شیمیایی سطوح فلزات در محیط اسید فسفریکی فسفات کاری رنگ کاری فلزات آماده سازی سطوح فلزی پوشش دهی فسفاته بر روی فلزات فعال کردن شیمیایی سطوح فلزات در محیط اسید فسفریکی فسفات كاری و آماده سازی سطوح فلزی…

  • تشریح ساختار انواع آلکسی تایمیا و ارتباط آن با سبک های ابراز هیجان

    تشریح ساختار انواع آلکسی تایمیا و ارتباط آن با سبک های ابراز هیجان کلمات کلیدی : تعریف نظری آلکسی تایمیا تعریف عملیاتی آلکسی تایمیا ویژگی‌هاي آلکسی تایمیا ساختار  و انواع آلکسی تایمیا ارتباط آلکسی تایمیا  و ابرازگری هیجان سبک‌هاي ابراز…

  • پاورپوینت نظریه یادگیری سازنده گرایی (سازندگی)

    پاورپوینت نظریه یادگیری سازنده گرایی (سازندگی) کلمات کلیدی : پاورپوینت ديدگاههاي برنامه ريزي درسي (دیدگاه ماورای فردی) پاورپوینت ديدگاههاي برنامه ريزي درسي پاورپوینت دیدگاه ماورای فردی نظريه ماوراي فردي برنامه هاي آموزشي ماوراي فردي آموزش و پرورش والدورف آموزش و…

  • دانلود پاورپوینت رویکرد بالینی به درمان اعتیاد

    دانلود پاورپوینت رویکرد بالینی به درمان اعتیاد پاورپوینت رویکرد بالینی به درمان اعتیاد پاورپوینت رویکرد بالینی چیست پاورپوینت درمان شناختی رفتاری اعتیاد پاورپوینت اصول درمان اعتیاد رفتن به سايت اصلي دانلود پاورپوینت رویکرد بالینی به درمان اعتیاد جهت رشته روانشناسی …